Страница 1 из 1
Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:19
WhiteJaguar
Друзья, не знаю, правда или нет
Как говорится: "Мопед не мой"
Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.
Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!
PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:34
people-rozz
Есть простой выход, не общаться с ними . Я так и поступаю .
Думаю вероятность вышеизложенного большая , так как за нас граждан , взялись крепко . Теперь и обладатели загран счетов обязанны уведомлять налоговые органы о таковых . Иначе штраф 100%. Некоторые загран банки стали требовать инн.
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 20 ноя 2016, 02:05
WhiteJaguar
Вроде есть инфа, что переводы до 15.000р/раз и на суммы менее 150.000р/мес не будут вызывать особенного интереса у налоговиков
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 20 ноя 2016, 13:26
CAHEK
Неоднозначная информация
"Будьте бдительны: в социальных сетях распространяется информация о том, что Сбербанк массово обзванивает клиентов для проверки операций по денежным переводам и блокирует карты. Эта информация ложная! Если вам позвонили и сообщили о блокировке карты, знайте — это делают мошенники.
Карта может быть заблокирована только в том случае, если требуется голосовое подтверждение операции и клиент сам обращается в контактный центр, но дает некорректную информацию — например, неверно называет свою фамилию, кодовое слово, паспортные данные и т.п."
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:15
БорисБ
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:29
WhiteJaguar
БорисБ писал(а):vZkpCZwpmYI-2.jpg
А что им ещё отвечать?
Да, господа, мы вас всех палим - вы теперь все "под колпаком у Мюллера"
Разумеется официально такая информация опровергается
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:37
БорисБ
WhiteJaguar
На истину не претендую,скидываю информацию по теме. А вообще конечно не здоровая тема если оно так и есть.
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 07 дек 2016, 21:22
Shark-E21
people-rozz писал(а):Иначе штраф 100%.
Штраф 2500-5000 рублей. Мне впаяли 2500, хотя упирался и говорил, что никакой возможности подать отчётность ввиду отсутствия на территории РФ не имел. Пофиг.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:people-rozz писал(а):Некоторые загран банки стали требовать инн.
Если только их российские офисы. За пределами РФ ИНН не существует, хотя аналог, конечно же, есть. В Штатах, например, TIN, но он в классификацию ИНН не укладывается.
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 09 дек 2016, 01:04
DM81
WhiteJaguar писал(а):Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.
Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!
PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня
Точно такая ситуация в Украине с ПриватБанком(
Мало того, текст предупреждения - один в один с тем что выше!
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 09 дек 2016, 01:53
WhiteJaguar
DM81 писал(а):WhiteJaguar писал(а):Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.
Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!
PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня
Точно такая ситуация в Украине с ПриватБанком(
Мало того, текст предупреждения - один в один с тем что выше!
А вот это уже интересно!
Спасибо, что написал!
Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)
Добавлено: 09 дек 2016, 02:03
Valeron315
Коля тебе блокировали?