Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Разговоры почти обо всём, но от темы не отдаляться. ДТП, разные случаи и т.д. - всё сюда.
Аватара пользователя
WhiteJaguar
Новичок
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 22:44
Репутация: 3
Гараж: 732iA
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение WhiteJaguar » 18 ноя 2016, 14:19

Друзья, не знаю, правда или нет

Как говорится: "Мопед не мой"

Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня


Аватара пользователя
people-rozz
Новичок
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 21:35
Репутация: 6
Гараж: Touareg and e21 318 .
Откуда: Столица юао
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение people-rozz » 18 ноя 2016, 15:34

Есть простой выход, не общаться с ними . Я так и поступаю .
Думаю вероятность вышеизложенного большая , так как за нас граждан , взялись крепко . Теперь и обладатели загран счетов обязанны уведомлять налоговые органы о таковых . Иначе штраф 100%. Некоторые загран банки стали требовать инн.


Аватара пользователя
WhiteJaguar
Новичок
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 22:44
Репутация: 3
Гараж: 732iA
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение WhiteJaguar » 20 ноя 2016, 02:05

Вроде есть инфа, что переводы до 15.000р/раз и на суммы менее 150.000р/мес не будут вызывать особенного интереса у налоговиков


CAHEK
Новичок
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 12:50
Репутация: 1
Гараж: 323
Откуда: Тверь
Поблагодарили: 5 раз

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение CAHEK » 20 ноя 2016, 13:26

Неоднозначная информация

"Будьте бдительны: в социальных сетях распространяется информация о том, что Сбербанк массово обзванивает клиентов для проверки операций по денежным переводам и блокирует карты. Эта информация ложная! Если вам позвонили и сообщили о блокировке карты, знайте — это делают мошенники.

Карта может быть заблокирована только в том случае, если требуется голосовое подтверждение операции и клиент сам обращается в контактный центр, но дает некорректную информацию — например, неверно называет свою фамилию, кодовое слово, паспортные данные и т.п."


Аватара пользователя
БорисБ
Почётный житель
Сообщения: 923
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 18:26
Репутация: 11
Гараж: Е21 323i
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение БорисБ » 21 ноя 2016, 10:15

vZkpCZwpmYI-2.jpg
БорисМихаилМаксим


Аватара пользователя
WhiteJaguar
Новичок
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 22:44
Репутация: 3
Гараж: 732iA
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение WhiteJaguar » 21 ноя 2016, 19:29

БорисБ писал(а):
vZkpCZwpmYI-2.jpg


А что им ещё отвечать?
Да, господа, мы вас всех палим - вы теперь все "под колпаком у Мюллера"
Разумеется официально такая информация опровергается


Аватара пользователя
БорисБ
Почётный житель
Сообщения: 923
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 18:26
Репутация: 11
Гараж: Е21 323i
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение БорисБ » 21 ноя 2016, 19:37

WhiteJaguar
На истину не претендую,скидываю информацию по теме. А вообще конечно не здоровая тема если оно так и есть.
БорисМихаилМаксим


Аватара пользователя
Shark-E21
Admin
Сообщения: 5627
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 00:44
Репутация: 7
Гараж: 320
Откуда: NYC, US
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение Shark-E21 » 07 дек 2016, 21:22

people-rozz писал(а):Иначе штраф 100%.

Штраф 2500-5000 рублей. Мне впаяли 2500, хотя упирался и говорил, что никакой возможности подать отчётность ввиду отсутствия на территории РФ не имел. Пофиг.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
people-rozz писал(а):Некоторые загран банки стали требовать инн.

Если только их российские офисы. За пределами РФ ИНН не существует, хотя аналог, конечно же, есть. В Штатах, например, TIN, но он в классификацию ИНН не укладывается.
BMW 320 e21 M20B20
Lada Granta
Pontiac Sunfire 2.4


DM81
Новичок
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 23:01
Репутация: 1
Гараж: e21 320/6 1978
Откуда: Украина, Кривой Рог
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 22 раза
Контактная информация:

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение DM81 » 09 дек 2016, 01:04

WhiteJaguar писал(а):Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня

Точно такая ситуация в Украине с ПриватБанком(
Мало того, текст предупреждения - один в один с тем что выше!


Аватара пользователя
WhiteJaguar
Новичок
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 22:44
Репутация: 3
Гараж: 732iA
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение WhiteJaguar » 09 дек 2016, 01:53

DM81 писал(а):
WhiteJaguar писал(а):Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня

Точно такая ситуация в Украине с ПриватБанком(
Мало того, текст предупреждения - один в один с тем что выше!


А вот это уже интересно!
Спасибо, что написал!


Аватара пользователя
Valeron315
Авторитет
Сообщения: 2102
Зарегистрирован: 14 фев 2010, 11:50
Репутация: 14
Гараж: 315
Откуда: Ivano-Frankivsk UKRAINE
Благодарил (а): 102 раза
Поблагодарили: 41 раз

Re: Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

Сообщение Valeron315 » 09 дек 2016, 02:03

Коля тебе блокировали?



Вернуться в «Общение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей